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德赢VWIN 董事会审计委员会 2021 年度履职情形报告 报告期内，公司董事会审计委员会凭证中国证监会、上海证券生意所有关划定及公司审计委员会事情细则，并按上海证券生意所《关于做好上市公司 2021年年度报告事情的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真推行职责，主要认真公司内、外部审计的监视、核查和相同事情，现将 2021 年度事情情形向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情形 报告期内第九届公司审计委员会由曹茂喜先生、汪寿阳先生和张轶男女士三名自力董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的自力董事担当 。 二、 审计委员会 2021 年度聚会召开情形 报告期内，第九届公司审计委员会凭证《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会事情细则》等相关划定，起劲推行职责，2021 年度公司董事会审计委员会召开了 4 次聚会： 1、2021 年 4 月 8 日，董事会审计委员会召开聚会，听取了中汇会计师事务 所对公司 2020 年年度的审计妄想和 2020 年度的审计事情说明的汇报 。审议并通过了公司提交的 2020 年度审计事情总结和妄想、2020 年年度报告，2020 年内部控制自我评价报告，2021 年度内部审计事情妄想，约请 2021 年年度审计机构的议案等相关资料 。 2、2021 年 8 月 9 日，董事会审计委员会召开聚会，审议并通过了公司提交 的公司 2021 年半年度报告 。以为本期报告相关财务数据客观、真实、准确地反应公司的财务状态和谋划效果，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任，因此赞本钱次事项 。 3、2021 年 9 月 29 日，董事会审计委员会召开聚会，审议通过关于以妇幼 子公司股权加入基金投资暨关联生意事项，本次生意是基于公司对妇幼营业的现状思量，阻止短期投入的同时兼顾久远投资收益，有利于公司集中精神生长主营口腔医疗效劳，提高恒久盈利能力；本次生意价钱以评估值为基础，具有公允性及合理性，不保存利益运送及损害上市公司及股东利益的情形，因此赞本钱次事 项 。 4、2021 年 10 月 14 日，董事会审计委员会召开聚会，审议并通过了公司提 交的公司 2021 年三季度报告，以为本期报告相关财务数据客观、真实、准确地反应公司的财务状态和谋划效果，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任 。 三、审计委员会年度推行职责的情形 1、监视及评估外部审计机构事情 （1）评估外部审计机构的自力性和专业性 中汇会计师事务所为公司的外部审计单位，从担当公司年度审计机构以来中汇会计师事务所能够较好地完成公司委托的各项事情，自力、专业的完成公司年度财务报表审计效劳 。 （2）公司审计委员会建议公司董事会继续聘用中汇会计师事务所作为公司2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构 。 （3）审核外部审计机构的审计用度，经审核，公司现实支付给中汇会计师 事务所 2021 年度审计用度为 140 万元，其中财务部分审计用度为 120 万元，内 部控制审计用度为 20 万元，与公司所披露的审计用度情形相符 。 2、审阅公司的财务报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司体例的 2020 年年度报告、2021 年第 一季度报告、2021 年度半年度报告、2021 年第三季度报告，以为公司的财务报告严酷遵照了《会计准则》的划定，真实反应了公司当期的谋划情形与财务情形、谋划效果和现金流量，公司财务报告是真实、完整和准确的，不保存相关的诓骗、舞弊行为及重大错报的情形 。 3、指导内部审计事情 报告期内，我们认真审议公司的内部审计事情妄想，以书面形式出具对年度事情妄想的建媾和意见，同时催促公司内部审计机构严酷凭证事情妄想执行 。 4、评估内部控制的有用性 公司凭证《公司法》、《证券法》等执律例则和中国证监会、上海证券生意所有关划定的要求，建设了较为完善的公司治理结构和治理制度 。报告期内，公司 严酷执行各项执法、规则、规章、公司章程等划定，股东大会、董事会、监事会及谋划层规范运作，切实包管了公司和股东的正当权益 。公司内部控制现实运作情形切合了中国证监会宣布的有关上市公司治理规范的要求 。 2021 年度我们凭证《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地推行职责 。2022 年我们信托公司第九届董事会审计委员会将继续施展委员会的专业职能，切实有用地监视公司的外部审计，指导公司内部审计事情，增进公司建设有用的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告 。 特此报告 。 德赢VWIN审计委员会: 汪寿阳先生 曹茂喜先生 张轶男女士 2022 年 4 月 27 日
